1.0 ¿Qué entendemos por cuentas sospechosas?
Las cuentas EOS que han participado o están a punto de realizar transacciones peculiares intentan adquirir fondos de otras cuentas en contra de la voluntad de sus propietarios, estas cuentas se conocen como cuentas sospechosas.
2.0 Actividades de una cuenta EOS sospechosa
Una cuenta EOS sospechosa realiza actividades que no están permitidas en la industria de las criptomonedas. La lista de actividades ilegales abarca:
fraude
blanqueo de dinero
delitos de ransomware
piratería informática
estafas de regalos
estafas de inversión
mezcla de servicios
intercambios falsos, y mucho más.
3.0 ¿Cómo identificar una cuenta EOS sospechosa?
La diligencia debida es la primera y más importante herramienta que debe utilizarse para realizar transacciones con una cuenta desconocida y evitar así la pérdida de fondos. La información relevante sobre una cuenta y sus transacciones asociadas está disponible en un explorador blockchain. Las herramientas de análisis de entidades pueden ayudar a esclarecer las actividades realizadas por una cuenta EOS. Si la cuenta en cuestión es desconocida, compruebe si está conectada a otra cuenta conocida de alto riesgo. Las cuentas EOS verificadas por KYC son comparativamente seguras para realizar transacciones.
4.0 Cuentas de Sistema en la Blockchain EOS
Sólo hay una cuenta presente en la génesis de la cadena de bloques EOS, que es eosio. Todas las demás cuentas de sistema son creadas por esta cuenta. Las cuentas de sistema son muy potentes y pueden ejecutar una transacción saltándose las comprobaciones de autorización estándar. Cada cuenta de sistema tiene un papel importante en el correcto funcionamiento de la blockchain. La Tabla 1 muestra algunas de las cuentas de sistema y su función en la cadena de bloques.
Tabla 1: Cuentas de Sistema en la Blockchain EOS
Cuenta | Rol en la Blockchain |
eosio | La cuenta principal del sistema en la blockchain EOS. Todas las demás cuentas del sistema son creadas por esta cuenta. |
eosio.msig | Facilita la firma de una propuesta de transacción multisig. |
eosio.wrap | Simplifica la acción del superusuario productor de bloques. |
eosio.token | Permite a los usuarios crear, emitir y gestionar tokens. |
eosio.names | Contiene fondos procedentes de la subasta de todos los espacios de nombres. |
eosio.bpay | Paga al productor de bloques por producir bloques. |
eosio.prods | La cuenta representa la unión de todos los permisos activos actuales de los productores de bloques. |
eosio.ram | Realiza un seguimiento de los saldos del SYS en función de las acciones de compra o venta de RAM de los usuarios. |
eosio.ramfee | Lleva la cuenta de las comisiones cobradas por las acciones de trading de RAM de los usuarios: |
eosio.saving | Contiene un determinado porcentaje de tokens de inflación. |
eosio.stake | Contiene tokens acumulados. |
eosio.vpay | Paga a los productores en bloque en función de los votos obtenidos. |
eosio.rex | Lleva la cuenta de las comisiones y saldos resultantes de la ejecución de acciones relacionadas con REX. |
eosio.evm | Cuenta del contrato EOS EVM. |
5.0 Cuentas de sistema similares
Hay cuentas en la blockchain EOS que parecen cuentas de sistema, pero no lo son. Algunas de las cuentas de sistema parecidas son:
Debe tomar precauciones adicionales al realizar transacciones con estas cuentas.
6.0 Cuentas fraudulentas de EOS
Aquí está la lista de cuentas sospechosas de EOS:
7.0 Conclusión
Siempre es aconsejable llevar a cabo una investigación exhaustiva antes de realizar transacciones con cualquier cuenta de EOS, independientemente de si ha sido marcada como sospechosa. Sin embargo, tomar precauciones adicionales al tratar con cuentas sospechosas es esencial para salvaguardar sus fondos y protegerse contra actividades fraudulentas. Estas precauciones pueden incluir la verificación del estado KYC de la cuenta, el análisis del historial de transacciones y la comprobación de conexiones sospechosas con cuentas de alto riesgo. Tomando estas medidas, puede minimizar los riesgos de realizar transacciones con cuentas desconocidas y protegerse de posibles pérdidas.
Autor: Sukanta Manna
Editor: Markus Hinrichs, Randall Roland
Traductor: Thian
Fuentes y Referencias: