保持警惕：骗子如何在虚假存款计划和EOS测试网骗局中诱骗受害者
最近，诈骗报告激增，受害者被引诱进入欺诈计划，特别是涉及知名加密货币交易所（如Binance， Bybit和OKX）的虚假存款账户，以及EOS测试网活动。下面是这些骗局如何展开的详细分析，这样你就可以识别并避免成为受害者。
骗局如何运作：假存款账户和促销
诈骗者通常从冒充官方加密实体开始，比如公众人物、加密交易所或EOS服务。他们发送私人信息，承诺轻松赚钱，通常针对加密社区聊天和群组。这些信息听起来好得令人难以置信，它们是为了利用贪婪或快速获利的欲望而设计的。下面是一些常见方法的例子：
常见的诈骗讯息：
“嗨，我在一个加密群里找到你了！”我有一个二元交易的工作电路。感兴趣吗?”
“Bybit/Binance/OKX正在进行促销活动。将X数量的代币发送到这个EOS账户，您将立即获得存款和利息！”
这些信息还可能提到加密套利机会，承诺每笔交易2-3%的无风险利润，而无需将资金转移到不熟悉的平台。这些提议看起来特别诱人，但它们是旨在窃取你的钱的骗局。
欺骗过程：骗子如何说服受害者
一旦受害者表现出兴趣，骗子就会提供更多的细节，说明这个所谓的计划是如何运作的。下面是典型的诈骗过程：
1.最初的诱饵：骗子声称他们发现了Binance/Bybit/OKX系统中的漏洞。他们告诉受害者，无论何时将钱存入特定的EOS账户，交易所都会自动在余额中添加一小部分（1-3%）。为了让这个说法更有说服力，他们可能会分享一些截图，上面显示了他们所谓的币安存款，据称他们通过这种手段获得了额外的回报。
2 虚假账户设置：有时，骗子会指示受害者用12个字符的用户名重新命名他们的Exchange账户（昵称）。然后，他们创建一个完全相同名称的EOS账户，欺骗受害者，让他们认为他们正在将资金存入他们的Exchange账户。但显然，这不是EOS的工作方式。您不能将资金发送到“交易所账户昵称”。您只能将资金发送到EOS账户。而这个与受害者交换账户的昵称相同的EOS账户完全由骗子控制。
3 小额测试转账：为了获得受害者的信任，骗子建议将少量（例如5个EOS）发送到昵称或假存款地址（例如“eosndbinance”，“bybitmainnet”或“testnet25eos”）。然后，他们可以通过将略有增加的资金（例如，将5.15 EOS发回受害者的合法存款地址）来“证明”系统是有效的。
4 大盗窃：在通过小额交易获得受害者的信任后，骗子会推动更大的转账。受害者认为系统有效，发送了更大的金额（例如479.5 EOS）。但这一次，骗子没有归还资金——他们偷了钱，并把它放在自己的账户里。
绿色方框显示的是诈骗者返还资金的交易，红色方框显示的是诈骗者窃取资金并将其转入自己的账户。
测试网和空投诈骗：另一种变体
该骗局的另一种变体涉及EOS测试网活动或虚假空投。在这些情况下，骗子邀请用户参加承诺高回报的“网络测试”或空投。故事是这样展开的：
1 邀请：受害者会收到邀请他们参加网络测试的消息，该测试旨在模拟大量交易。骗子声称用户必须发送一定数量的EOS才有资格。
2 骗局：一旦受害者发送了初始金额，骗子就会用一个编造的借口来回应，比如“你转账的金额不足以创建足够的区块。”然后他们要求受害者发送更多的代币来完成交易。
骗子用借口窃取更多资金
在某些情况下，骗子不仅仅是窃取第一笔大额存款。他们可能会声称交易“卡住”（或处于反洗钱反洗钱程序中），或者系统存在问题。为了解决这个问题，他们要求发送额外或相同数量的代币来“释放”资金。只要受害者相信这些借口，继续寄更多的钱，骗局就会继续。
冒充合法的BlockzHub服务
骗子通常会通过在社交媒体上冒充BlockzHub（以前的EOS Support）等合法服务，甚至使用虚假网站来进一步实施他们的计划。受害者报告被冒充官方EOS资源的网站误导，例如：
eos-network.io
eos-support.com
这些网站是欺诈性的，受害者被骗以接受支持或援助的名义汇款。
请小心并记住：唯一免费的奶酪是在捕鼠器里！
我被骗了，我能怎么办？
如果有人声称你的资金被“卡住”或“没有返回”，尽管你有交易ID，这很可能是一个骗局。事务ID确认转账成功。
如果你被要求发送更多的资金来“释放”你现有的资金，不要遵从——这是一种从你那里窃取更多资金的常见策略。
BlockzHub对EOS的支持仅通过BlockzHub .io运行。任何声称自己是BlockzHub或EOSsupport代表的人都是骗子。
要小心涉及虚假押注、套利或奖励计划的诈骗，这些计划要求您将资金发送到EOS地址。
有关这些骗局如何运作的更多细节，请阅读本文。
BlockzHub不能逆转交易或冻结资金。然而，我们希望收集所有涉及诈骗的EOS账户。你可以在这里举报。
如果被骗，立即向执法部门报告，并监控骗子的账户。如果您看到资金转移到交易所，请联系交易所并向警方报告可能冻结资金，但要迅速采取行动，因为恢复的机会很低。
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最有可能是骗子账户的EOS账户列表（由被骗的EOS用户报告），小心向这些账户发送代币！
被骗EOS用户举报的虚假推广EOS账户:
虚假推广EOS账户模仿被骗EOS用户举报的交易所账户:
-> 用户没有举报，但账户看起来很相似，可能是骗局:
被骗EOS用户举报的虚假推广或测试网EOS账户模仿EOS公共账户:
被骗的EOS用户报告的虚假系统EOS账户似乎与这些骗局有关:
更多被诈骗EOS用户举报的涉及诈骗的EOS账户:
eosrewarders
eoswithdrawa
dropmemodefi
eosbybit.io
trcnetwork24
rueosairdrop
cryptodefimx
freedefimemo
bonuseosdefi
web3coinbase
depositeoseu
eosbybitauto
eospublicetc
convertation
eosairdrop3k
defiboxbonus
tatarinaleks
promo.eos
eoshuobiweb3
retrodropdex
lidiarb11111
eoscointests
eosairdrop4k
eosbybitblok
nettesteos13
stableneteos
eosmxccreate
eoschainnet4
checkneteos1
p2peoswallet
eosdefibonus
gitonamibias
eostestnets2
mxeufreedrop
eosairdrop2k
eosairdrop1k
aptostestnet
Detected EOS Accounts which have an account history that looks similar like the reported EOS Accounts and the chance is high these are also EOS Accounts belonging to scammers:
dexbitwallet
memomxeufree
memodefidrop
bybitsaleeos
eutestnetdex
networkeos23
eosbybit.ai
depositeosru
eostestnets3
eosconvertos
bybitestn.gm
poolbybiteos
eosnetwork32
walletdexbit
rudeficrypto
frunzepuller
eosnetworked
eostestnet13
renbndeposit
eosdexpoolio
dexbybit.eos
polbndeposit
launchpadbit
eosfastdp.gm
eostest.io
testeosstart
testnet42eos
ethacoinbase
eospoolbybit
deficryptoru
drop.eos
shibatestnet
eosnetwork
bitboost.gm
eostestnett4
okxeosmoondb
ddadababaeos
eostestnets5
santementale
eostestnetcr
fineeosadrop
eospublickdd
eospromon.gm
mexcdeposokx
bybiteosbeta
belayabestia
eospublicbch
testneteos22
eostestdr.gm
testnetmxbit
rubittestnet
bittestnetmx
bitrutestnet
bitmxtestnet
dfttothemoon
bonus.eos
mantatestnet
bybitbeposit
eosrewarder1
saravedavidq
okxtothebeta
networkeos34
rutornusudoe
trxpubliceos
eoseospublic
eosbonusfast
eospromoc.gm
oficial.eos
kadyrovchrok
hmstrtestnet
bybiteosdep1
bybit.io
eudextestnet
bybitrussian
tonoptestnet
bybitcomtest
okbthemooneu
trxseopublic
eospromoo.gm
eosbybitdefi
networkeos33
maticdeposit
bybiteosnet2
bybittn.gm
eosdepos.gm
usdteosdepos
eosbindeposi
eosxrpcreate
llmykhailova
launchdexbit
huobieosweb3
mntbndeposit
misterboomik
testnet25eos
eostestblock
作者: Evgeny Chirochkin, Dario Cesaro
编辑: Markus Hinrichs
翻译：Mini
资源以及文献:
Images Credits:
Screenshots by Chirochkin Evgeny