Будьте осторожны: Как не попасться мошенникам в погоне за быстрыми деньгами!
В последнее время в службе поддержки EOS наблюдается всплеск сообщений от людей, ставших жертвами новой аферы с поддельными депозитными счетами известных криптовалютных бирж, таких как Binance и OKX. Как правило, все происходит следующим образом:
Мошенник связывается с вами через личные сообщения, заманивая обещаниями легкого заработка. Например, такой сценарий: (Красным подчеркнутым текстом в данной статье выделены сообщения мошенников).
"Привет. нашел тебя в общей группе 2p2 ! Есть рабочая схема, для работы нужен бинанс .
Интересно??"
или
"Привет. На Bybit/Binance/OKX/EOS проходит акция. Отправьте X-ю сумму токенов на EOS-счет eospromotion и получите свои деньги плюс процент/прибыль обратно мгновенно.
Интересно?"
Иногда мошенники размещают объявления прямо в групповых чатах
"Появилась абсолютно новая связка арбитража крипты внутри известной биржи.
Доходность 2-3% за один оборот.
Средства не переходят на левые обменники и биржи.
Пишите пока рабоатет."
Если вы ответите на такое сообщение, тогда мошенник предложит вам следующую схему:
Мошенник расскажет вам, что нашел способ проворачивать средства через новый адрес для депозитов binance (или другой централизованной биржи, уже были жертвы с okex, bybit и тд.) таким образом, что каждый раз после зачисления средств, бинанс будет зачислять вам дополнительно 1-3% от суммы депозита.
В подтверждение своих слов мошенник прислал скриншот якобы депозитов в Бинанс (к примеру)
Далее мошенник убеждает пользователя, что заработок зависит от бюджета, и чем больше пользователь прокрутит средств, тем больше он сможет заработать
"Доход сразу идет.
Просто все зависит от бюджета.
За день можно с 1000$ около 500 сделать
Я третий день эту темку кручу и ищу еще людей под процент надо человек 7 найти"
Мошенник сообщает, что для работы ему необходимы 2 аккаунта в бинанс, чтобы переводить средства с одного аккаунта на другой (были варианты когда мошенник предлагал пользователю переводить средства с бинанса на другую биржу)
Затем мошенник предлагает жертве сделать тестовый перевод с небольшой суммуой на поддельный адрес eosndbinance, eosbndepnode либо какой-то другой и МЕМО с его вторым аккаунтом.
После того как доверчивый пользователь совершает такую транзакцию, мошенник добавляет 1-3% и тут же отправляет ее на верный адрес депозитного аккаунта выбранной биржи с нужным мемо.
Вот один из таких примеров. Пользователь делает тестовую транзакцию в 5 EOS и мошенник сразу отправляет ему 5.15 EOS в ответ.
Таким образом пользователь может убедиться, что схема якобы рабоатет.
Но затем пользователь решает отправить более крупную сумму в надежде заработать больше EOS и отправляет 479.5 EOS, но мошенник вместо того чтобы вернуть ему средства, крадёт их и переводит на свой аккаунт.
И ещё пример:
Зеленый квадрат показывает транзакцию, в которой мошенник вернул деньги, а в красном квадрате видно, что мошенник украл деньги и перевел их на свой счет.
Пожалуйста, будьте внимательны и помните: Бесплатный сыр бывает только в мышеловках!
------------------------------------------------------------------------
Здесь приведен список учетных записей EOS, которые, скорее всего, являются учетными записями мошенников (о которых сообщили мошеннические пользователи EOS в службу поддержки EOS). Будьте осторожны, отправляя токены на эти учетные записи!
Поддельные рекламные аккаунты EOS, о которых сообщили пользователи EOS, потерявшие деньги:
Поддельные учетные записи EOS, имитирующие биржевые учетные записи, о которых сообщили пользователи EOS, потерявшие деньги:
-> Пользователь не сообщил об этом, но учетные записи выглядят похоже и могут быть мошенническими:
Поддельные учетные записи EOS, имитирующие общедоступные учетные записи EOS, о которых сообщили пользователи EOS, потерявшие деньги:
Поддельные учетные записи системы EOS, которые, по-видимому, участвуют в этих мошенничествах, о которых сообщают обманутые пользователи EOS:
Другие фейковые рекламные аккаунты EOS, о которых сообщили пользователи EOS, потерявшие деньги:
Автор: Evgeny Chirochkin, Dario Cesaro
Редактор: Markus Hinrichs
Источники и ссылки:
Источники изображений:
Скриншоты Evgeny Chirochkin