거래소 입금주소를 가장한 계정으로 입금을 유도하는 스캠

조심하세요: 스캐머들이 가짜 입금 사기와 EOS 테스트넷 사기로 피해자를 속이는 방법

최근 들어, 바이낸스(Binance), 바이빗(Bybit), OKX 등 유명 암호화폐 거래소를 사칭한 가짜 입금 계좌 및 EOS 테스트넷 관련 사기가 급증하고 있습니다. 이번 글에서는 이러한 사기 수법이 어떻게 작동하는지 구체적으로 설명드리니, 피해를 예방하는 데 참고하시기 바랍니다.

사기 수법의 전개: 가짜 입금 계좌와 홍보 메시지

사기꾼들은 주로 암호화폐 거래소, 공인 인물, EOS 관련 서비스 등을 사칭하며 접근합니다. 이들은 텔레그램, 디스코드 등 커뮤니티 내 사용자들에게 "쉽게 돈을 벌 수 있다"는 내용의 DM을 보내며 유혹합니다. 일반적으로 다음과 같은 메시지를 통해 빠른 수익이나 리스크 없는 투자 기회를 제시합니다.

자주 사용되는 사기 메시지 예시:

“안녕하세요, 크립토 그룹에서 뵌 분이네요! 제가 바이너리 트레이딩에 성공한 전략이 있어요. 관심 있으신가요?”
“Bybit/Binance/OKX에서 현재 프로모션 진행 중이에요. 이 EOS 계정으로 X개의 토큰을 보내면, 입금액과 이자를 즉시 돌려받을 수 있어요!”

이러한 메시지는 종종 암호화폐 차익거래(아비트리지) 기회를 언급하며, 플랫폼 간 자금 이동 없이 거래당 2~3%의 ‘무위험 수익’을 약속합니다. 매우 유혹적일 수 있지만, 이 모두는 사용자의 자산을 탈취하기 위한 수법입니다.

(※ 참고 이미지: 사용자 자산을 훔치기 위한 실제 사기 광고 예시 .pdf)

사기꾼들의 설득 방식: 피해자를 어떻게 속이는가

사용자가 관심을 보이면, 사기꾼은 더 구체적인 ‘수익 구조’를 설명합니다. 일반적인 사기 방식은 다음과 같습니다:

1단계 - 미끼 던지기:
사기꾼은 “Binance/Bybit/OKX 시스템에 허점이 있어, 특정 EOS 계정으로 입금하면 자동으로 잔고에 1~3%가 추가된다”고 주장합니다.

2단계 - 증거 조작:
피해자의 신뢰를 얻기 위해, 바이낸스 등에서 입금을 통해 실제로 수익을 얻은 것처럼 보이는 스크린샷을 공유합니다. 하지만 이들 대부분은 조작된 이미지입니다.

이와 같은 수법은 실제로 자산을 탈취하는 매우 정교한 사기이므로, 절대로 출처 불명의 EOS 계정으로 입금하지 마시고, 낯선 사람의 메시지를 경계하시기 바랍니다.

가짜 계정 설정 수법:

사기범은 피해자에게 거래소 계정의 닉네임을 12자 계정명으로 변경하라고 지시합니다. 이후 사기범은 동일한 이름의 EOS 계정을 생성하여, 피해자가 마치 자신의 거래소 계정으로 입금하는 것처럼 착각하게 만듭니다.

그러나 EOS에서는 거래소 닉네임으로 송금이 불가능합니다. 오직 실제 EOS 계정으로만 송금이 가능합니다. 이때 생성된 EOS 계정은 사기범이 전적으로 통제하는 주소입니다.

소액 테스트 입금:

신뢰를 얻기 위해 사기범은 피해자에게 적은 금액(예: 5 EOS)을 닉네임 또는 가짜 입금 주소(예: eosndbinance, bybitmainnet, testnet25eos)로 보내보라고 권유합니다.
그리고 곧바로 조금 늘어난 금액(예: 5.15 EOS) 을 피해자의 실제 입금 주소로 돌려줍니다. 이 과정은 사기범이 ‘시스템이 진짜 작동한다’는 환상을 심어주기 위한 연막입니다.

본격적인 자금 탈취:

피해자가 신뢰하게 되면, 사기범은 더 큰 금액의 송금을 유도합니다. 예를 들어, 피해자가 479.5 EOS를 보내면 이번엔 자금이 반환되지 않습니다.
이 돈은 사기범의 계정으로 바로 이체되며, 피해자는 이를 되돌릴 수 없습니다.

초록 박스: 테스트 입금이 반환된 거래
빨간 박스: 본격적으로 자금이 탈취된 거래

Testnet 및 에어드랍을 이용한 사기:

EOS 테스트넷 활동 또는 에어드랍을 빙자한 사기도 자주 발생합니다.

1. 참여 유도:

피해자에게 "대규모 거래 시뮬레이션을 위한 네트워크 테스트" 또는 "높은 보상을 주는 에어드랍" 참여 메시지가 발송됩니다. 참여 조건으로 일정량의 EOS 송금을 요구합니다.

2. 추가 송금 요구:

처음 금액을 보내면, 사기범은 "블록 수가 부족합니다", "전송량이 기준에 못 미칩니다" 등의 이유를 대며 더 많은 송금을 유도합니다.

반복되는 변명과 추가 탈취:

한 번에 그치지 않고, 사기범은 "트랜잭션이 지연되었습니다", "AML(자금세탁방지) 검토 중입니다", "시스템 오류가 발생했습니다" 등의 변명을 사용해 추가 송금을 요구합니다.
이러한 사기는 피해자가 변명을 믿고 돈을 계속 보내는 한 끝나지 않습니다.