Il truffatore ti contatta tramite messaggi privati, attirandoti con promesse di guadagni facili. Ad esempio, uno scenario come questo: (il testo sottolineato in rosso in questo articolo indica messaggi di truffatori.)

Cadere per questo messaggio porta gli scammer a svelare la loro truffa: Affermano di aver scoperto un metodo per sottrarre fondi utilizzando un nuovo indirizzo di deposito su Binance. Sostengono che ogni volta che vengono depositati fondi, Binance aggiunge automaticamente un ulteriore 1-3% della somma depositata al tuo account.

Nel tentativo di corroborare le loro affermazioni, gli scammer potrebbero condividere screenshot (sotto) che mostrano depositi su Binance che avrebbero ottenuto attraverso questa manovra:

Successivamente, il truffatore induce l'utente a credere che i suoi guadagni siano legati all'importo investito. Affermano che se l'utente continua a reinvestire più fondi, i suoi potenziali guadagni aumenteranno:

Lo scammer spiega di aver bisogno di due account su Binance per il suo schema. Questi account sono destinati a spostare i fondi internamente tra di essi. In alternativa, ci sono stati casi in cui lo scammer suggerisce di trasferire i fondi da Binance a un altro exchange. Successivamente, lo scammer inganna la vittima in un trasferimento di prova che coinvolge una piccola somma di denaro verso un indirizzo ingannevole come "eosndbinance" o "eosbndepnode", insieme a un MEMO che fa riferimento al secondo account della vittima.

Una volta che l'utente ignaro completa questa transazione, lo scammer aggiunge un lieve markup di circa 1-3% e in modo tempestivo inoltra l'importo modificato all'indirizzo di deposito legittimo sull'exchange scelto, accompagnato dal MEMO corretto. Un esempio di questo processo coinvolge l'utente che avvia una transazione di prova di 5 EOS, dopo di che lo scammer gli restituisce 5,15 EOS in cambio.

Ciò fa sì che l'utente pensi che lo schema funzioni.

Ma quando l'utente invia una somma più grande di 479,5 EOS (esempio dallo screenshot) sperando in guadagni maggiori, gli scammer non restituiscono i soldi come promesso. Invece, li rubano e li mettono nel loro stesso account.

E un altro esempio:
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TIl riquadro verde mostra la transazione in cui lo scammer ha restituito i soldi, mentre il riquadro rosso mostra che lo scammer ha rubato i soldi e li ha trasferiti nel suo account.

Ecco un elenco di account EOS che sono molto probabilmente associati a truffatori (segnalati da utenti EOS truffati al supporto EOS). Fai attenzione a inviare token a questi account!

-> Non segnalato da un utente, ma gli account sembrano simili e potrebbero essere delle truffe:

Altri account promozionali falsi EOS segnalati da utenti EOS truffati:

Autore: Evgeny Chirochkin

Editore: Markus Hinrichs

Traduttore: Peter Valenčič

Fonti & Riferimenti:

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